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查看PDF原文公告日期：2023-01-03
股票代码：002387.SZ 股票简称：维信诺 上市地点：深圳证券交易所维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）合肥合屏投资有限公司发行股份及支付现金购买资产交易对方 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）合肥兴融投资有限公司募集配套资金交易对方 不超过35名特定投资者签署日期：二〇二二年十二月公司声明维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“维信诺”）及全体董事、监事、高级管理人员保证预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。截至本预案摘要签署日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。本预案摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案摘要所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司董事会、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。交易对方声明交易对方已出具承诺函，声明和承诺：在本次重组期间，本承诺人将依照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，及时向上市公司提供需要本承诺人提供的本次重组相关信息，保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。本承诺人保证，如本次重组本承诺人所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份。目录公司声明......1交易对方声明......2目录......3释义......5重大事项提示......7一、交易方案概述......7二、本次交易预计构成重大资产重组......8三、本次交易构成关联交易......9四、本次交易不构成重组上市......9五、发行股份及支付现金购买资产具体方案......9六、募集配套资金具体方案......12七、本次交易预估作价情况......14八、本次交易已经履行及尚需履行的程序......14九、本次交易对上市公司的影响......15十、本次交易相关方做出的重要承诺......15十一、本次交易对中小投资者权益保护的安排......22十二、上市公司主要股东关于本次重组的原则性意见......23十三、上市公司主要股东、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......23十四、对标的公司剩余股权的安排或者计划......23十五、待补充披露的信息提示......24重大风险提示......25一、本次交易相关风险......25二、与标的公司相关的风险......26三、其他风险......28第一章 本次交易概述......30一、本次交易的背景和目的......30二、本次交易已经履行及尚需履行的程序......32三、本次交易具体方案......33四、本次交易预计构成重大资产重组......38五、本次交易构成关联交易..……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002387股吧 http://002387.h0.cn
公司名称：维信诺
股票代码：sz002387
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：广东
公司全称：维信诺科技股份有限公司
英文名称：Visionox Technology Inc.
公司简介：维信诺公司是一家新型显示整体解决方案创新型供应商，前身是1996年成立的清华大学OLED项目组。公司以“拓展视界，提升人类视觉享受”为愿景，专注OLED事业20余年，已发展成为集研发、生产、销售于一体的全球OLED产业领军企业。公司坚持自主创新，...
注册资本：13.8亿
法人代表：张德强
总 经 理：张德强
董 秘：徐凤英
公司网址：www.visionox.com
电子信箱：IR@visionox.com
